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关于印发《泗洪县非法集资举报奖励实施细则(试行)》的通知
发布日期:2018-06-08  访问量:  

各乡镇人民政府,县各开发区、园区管委会,县各委办局,县各直属单位:

根据处置非法集资部际联席会议统一部署以及省市相关文件要求,县打击和处置非法集资工作领导小组办公室制定了《泗洪县非法集资举报奖励实施细则(试行)》。经县打击和处置非法集资工作领导小组同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

 

泗洪县打击和处置非法集资工作领导小组

2018年5月25日

泗洪县非法集资举报奖励实施细则(试行)

第一章  总  则

第一条  为进一步鼓励广大群众积极参与打击和处置非法集资工作,及时发现涉嫌非法集资的线索,协助行政机关和司法机关在涉众范围较小的非法集资苗头时期依法查处违法犯罪行为,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《省政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(苏政发〔2015〕153号)及《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6号)、《关于印发江苏省非法集资举报奖励实施办法(试行)的通知》(苏处置发〔2016〕10号)等文件要求,结合我县实际,制定本实施细则。

第二条  举报奖励工作由县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“县处非办”)会同公安、财政、法院、检察院等相关部门负责受理举报及给予奖励,审核确认工作由县处非办牵头负责。

第三条  本实施细则所指非法集资是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。

第四条  任何单位和个人(以下统称“举报人”)发现涉嫌非法集资线索,均有权利、也有义务向有关行业管理部门、市场监督管理机构、公安机关或者县处非办进行举报。本实施细则适用于举报人以来信、走访、网络、电话、传真等方式,对县内的涉嫌非法集资行为进行举报,经查证属实并依法作出处理后,予以相应奖励。

第五条  县处非办负责向社会公布举报通讯地址、电子邮箱、举报电话、接待举报的时间和地点或其他接受举报的方式等。

泗洪县本级举报途径:

(一)拨打县服务热线电话“12345”或县处非办电话0527——88359663;

(二)通过书信(通讯地址:泗洪县体育南路21号泗洪县财政局502办公室)或电子邮件举报(shxjrb@126.com);

(三)通过传真进行举报(0527—88359659);

(四)就近到公安机关举报。

第二章  奖励条件

第六条  举报奖励应同时符合以下条件:

(一)举报人提供姓名(名称)、身份证件号码(社会信用代码)、联系电话、常住地址等真实有效信息;

(二)举报事项客观真实,有明确的举报对象、确凿的线索和证据(如交易合同、财务单据,以及未经依法批准、虚假宣传和承诺高利回报等书面证明材料),对依法查处有直接帮助;

(三)举报内容事先未被有关部门掌握;

(四)举报事项经有关部门查证属实并依法作出处理,具体包括行政处罚、刑事立案和刑事判决。

第七条  有下列情形之一的,不予奖励:

(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人进行的举报;

(二)举报人涉嫌非法集资违法犯罪,或者对非法集资起重要协助作用;

(三)其他不符合法律法规及政策规定的情形。

第八条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个及两个以上举报人举报的,奖励最先举报人。

(二)两个及两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由举报人集体领取,自行分配。

(三)对于跨区域非法集资行为,两个及两个以上举报人分别在不同地区举报(含分支机构、派出机构、营业网点),分别对该地区处置工作提供线索的,可分别给予奖励。

(四)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,由主要受理举报事实地给予奖励,不予重复奖励。

第三章  奖励标准

第九条  举报内容根据举报证据与违法事实查证结果,综合评定为三个等级。

一级:举报人提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据,举报内容与违法事实完全相符,对侦破案件发挥重大作用。

二级: 举报人提供被举报方的违法事实、线索及部分证据,举报内容与违法事实相符,对侦破案件发挥较大作用。

三级:举报人提供被举报方的违法事实或线索,举报内容与查办事实基本相符,对侦破案件发挥一定作用。

第十条  举报奖励标准根据举报案件情节、性质、涉案金额等因素综合评定,具体奖励标准如下:

(一)属于一级举报的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,给予奖励5000元;涉案金额为1亿元以下的,给予奖励2000元。

(二)属于二级举报的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,给予奖励2000元;涉案金额为1亿元以下的,给予奖励1000元。

(三)属于三级举报的,可视情况给予1000元奖励。

第十一条  对在全县、全市或全省有较大影响的大案要案的举报,在案件司法判决生效后,除按照上述标准给予奖励外,市处非办将会同我县公安、财政部门视具体情况给予举报人不超过5万元的奖励。

第十二条  举报奖励资金纳入县财政预算并由县财政承担。

第四章  奖励程序

第十三条  县处非办收到的举报线索,应在5个工作日内转行业主(监)管部门或公安部门办理。若受理单位有异议的,应在5个工作日内反馈至县处非办,由县处非办协调有关部门办理。

收到转办线索或接到直接举报线索的受理单位,应在7个工作日内开展调查。

受理单位应在线索查证属实后7个工作日内将案件处理情况告知县处非办。

第十四条  奖励举报人员,一般应当在判决或裁定生效后进行,县处非办应根据案件具体情况,在受理单位查证属实或予以立案或司法判决生效后15个工作日内,告知符合奖励条件的举报人申请奖励资金。

第十五条  举报人应在接到举报奖励告知之日起15个工作日内提出奖励申请。无正当理由逾期未提出奖励申请的,视为放弃奖励。

第十六条  县处非办在收到奖励申请后,应在15个工作日内会同公安等相关部门进行审查,符合奖励条件的,作出奖励决定并报财政部门申请,同时书面通知举报人。特殊情况可适当延长举报奖励决定期限,但延长期限不得超过30个工作日。

第十七条  举报奖励资金应在作出奖励决定15个工作日内通过银行转账形式支付给举报人。

第五章 监督管理

第十八条  受理举报的单位应建立健全举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,并接受财政、审计、监察等部门的监督。

第十九条  各有关部门应依法保护举报人合法权益,做好保密、人身安全保护等工作。妥善保存举报人信息,未经举报人书面同意,严禁泄露举报人姓名(名称)、联系方式等信息。严禁将举报材料和举报人有关情况透露或转给被举报对象。

第二十条  举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,县处非办等举报奖励单位应撤销奖励并追回奖金,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。

第六章  附  则

第二十一条  本办法自印发之日起试行,试行期2年,由县处非办负责解释和修订。